> 投資人關係 > 活動資訊
本公司訂於105年6月21日召開股東常會
活動類別
股東會

活動日期
2016/06/21

活動時間
09:00

活動地點
新北市新店區北新路三段215號2F
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)


活動概述
(一)討論事項
1.修訂本公司章程案。
(二)報告事項
1.104年度營業報告。
2.104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3.104年度監察人查核報告。
4.本公司買回庫藏股執行情形報告案。
(三)承認事項
1.承認104年度營業報告書及財務報表。
2.承認104年度盈餘分配案。
(四)討論事項:
2.資本公積發放現金案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)選舉事項
1.補選監察人案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
一、有關股東提案相關事項:
(一)依公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:
(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(二)受理提案期間:105年4月8日至105年4月18日17時止。
(三)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205
號12樓,電話:02-8913-1888)。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。

Copyright ◎2017 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.