股東會

2016/06/21

09:00

新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 國際會議中心C廳)

(一)討論事項
1.修訂本公司章程案。
(二)報告事項
1.104年度營業報告。
2.104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3.104年度監察人查核報告。
4.本公司買回庫藏股執行情形報告案。
(三)承認事項
1.承認104年度營業報告書及財務報表。
2.承認104年度盈餘分配案。
(四)討論事項：
2.資本公積發放現金案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)選舉事項
1.補選監察人案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
一、有關股東提案相關事項：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案相關事項如下：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(二)受理提案期間：105年4月8日至105年4月18日17時止。
(三)受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205
號12樓，電話：02-8913-1888)。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。